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多項選擇題

制定《反洗錢法》的目的在于（）

A.預防洗錢活動
B.維護金融秩序
C.遏制洗錢犯罪
D.打擊洗錢犯罪

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多項選擇題

當交易所認為必要時，可以分別（）、（）或（）同時采?。ǎ┖弦蟮却胧┲械囊环N或多種，并結合其他風險控制措施，以警示和化解風險。

A.報告情況
B.談話提醒
C.書面警示
D.公開譴責

多項選擇題

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分（）

A.違反規(guī)定進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施的
B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C.違反規(guī)定對有關機構和人員實施行政處罰的
D.其他不依法履行職責的行為

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