多項選擇題

不斷加強基層營業(yè)機構(gòu)內(nèi)部控制機制建設(shè)，完善（）等多種內(nèi)部控制手段的配合使用，有效消除內(nèi)部控制盲點。

A.流程管理
B.系統(tǒng)控制
C.現(xiàn)場監(jiān)督
D.績效考核

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多項選擇題

加強高風(fēng)險業(yè)務(wù)交易流程控制，對前臺柜員發(fā)起的各類代辦業(yè)務(wù)、大額資金交易、賬戶變更、存單（折）掛失等高風(fēng)險業(yè)務(wù)的（），授權(quán)人員必須嚴(yán)格審核。

A.真實性
B.準(zhǔn)確性
C.合理性
D.合規(guī)性

多項選擇題

基層網(wǎng)點主要負(fù)責(zé)人每季至少（）。

A.走訪轄內(nèi)一個對公重點客戶
B.查庫一次
C.參與或監(jiān)督一次外部對賬工作
D.開展一次員工異常行為動態(tài)分析排查工作

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