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單項(xiàng)選擇題
對(duì)()大額存款和開設(shè)賬戶,要嚴(yán)格遵循“了解你的客戶”(KYC)和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”(KYB)的原則,洞察和了解該客戶的一切主要情況,了解其業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)管理的基本狀況和變化。
A.新客戶
B.老客戶
C.重點(diǎn)客戶
D.客戶
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單項(xiàng)選擇題
嚴(yán)格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度,堅(jiān)決執(zhí)行制度規(guī)定,并對(duì)此進(jìn)行嚴(yán)格檢查,對(duì)違規(guī)者進(jìn)行()懲處。
A.輕微
B.重點(diǎn)
C.嚴(yán)厲
D.行政
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)舉報(bào)查實(shí)的案件,舉報(bào)人屬于來自基層的員工(包括合同工、臨時(shí)工)的,要予以()。
A.表揚(yáng)
B.重獎(jiǎng)
C.評(píng)先
D.加薪
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