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國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)有權(quán)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)董事、高級(jí)管理人員、其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。
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2012年版的《四十項(xiàng)建議》所指的特定非金融機(jī)構(gòu)包括賭場(chǎng)、房地產(chǎn)代理商、貴金屬和寶石交易商、律師、公證人、其他獨(dú)立法律專(zhuān)業(yè)人士和會(huì)計(jì)師,以及信托和公司服務(wù)提供者。
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金融行動(dòng)特別工作組是目前全球最權(quán)威的專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)和反恐怖融資國(guó)際組織。
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