A.客戶信息的公開(kāi)程度
B.反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)記錄
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系的渠道
D.客戶的財(cái)富狀況
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A.反恐融資
B.反洗錢(qián)
C.洗錢(qián)
D.金融
A.有效性
B.時(shí)效性
C.合規(guī)性
D.合法性
A.履行反洗錢(qián)義務(wù)
B.履行反黑錢(qián)義務(wù)
C.履行打壓洗錢(qián)活動(dòng)
D.履行打壓交易活動(dòng)
A.國(guó)務(wù)院金融辦公室
B.中國(guó)人民銀行總行
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)
D.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局
A.保密
B.公開(kāi)
C.守密
D.公正
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。