A.監(jiān)督
B.監(jiān)控
C.檢查
D.核查
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你可能感興趣的試題
A.反洗錢工作辦公室
B.銀監(jiān)局
C.中國人民銀行
D.反洗錢監(jiān)測中心
A.反洗錢查控
B.反洗錢核查
C.反洗錢協(xié)查
D.反洗錢調(diào)查
A.2013-4-11
B.2013-4-20
C.2013-4-21
D.2013-3-1
A.《中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定》
B.《中華人民共和國反洗錢法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》
A.中國人民銀行
B.反洗錢核查小組
C.反洗錢監(jiān)控部門
D.反洗錢監(jiān)測中心
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。