A.恐怖詐騙
B.恐怖交易
C.恐怖分子
D.反恐融資
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A.個人客戶
B.賬戶
C.對公客戶
D.金融賬戶
A.核對
B.落實
C.核查
D.核實
A.反洗錢監(jiān)測小組
B.金融機構(gòu)
C.銀行
D.人民銀行
A.定期
B.每戶
C.每日
D.不定期
A.對中國人民銀行要求協(xié)查的客戶身份信息的核實和了解
B.根據(jù)具體的反洗錢調(diào)查內(nèi)容，向中國人民銀行提供調(diào)查所需資料
C.協(xié)助其他有權(quán)機關(guān)開展線索查詢、相關(guān)資金扣劃和凍結(jié)工作
D.根據(jù)相關(guān)規(guī)定需重點監(jiān)控的客戶信息匯總
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。