單項選擇題金融機構應當將涉嫌（）的可疑交易報告報其總部，由金融機構總部或者由總部指定的一個機構。
A.恐怖融資
B.恐怖交易
C.恐怖活動
D.恐怖詐騙
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題銀監(jiān)會各級派出機構要（），并督促金融機構和特定非金融機構切實提高查控效率。
A.積極接待
B.相互配合
C.互相配合
D.積極配合
2.單項選擇題《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中依法設立的金融機構包括（）、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司。
A.信托投資公司
B.信托理財公司
C.基金管理公司
D.期貨公司
3.單項選擇題公安機關在調查重大、復雜、緊急案件時，由其出具公函送交銀行業(yè)金融機構（）辦理。
A.分部
B.分行
C.總行
D.總部
4.單項選擇題洗錢風險評估指標體系包括客戶特性、地域、行業(yè)（含職業(yè)）、（）四類基本要素。
A.類型
B.特點
C.規(guī)模
D.業(yè)務
5.單項選擇題為（）恐怖融資行為，特制定了《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
A.觀察
B.監(jiān)測
C.觀測
D.監(jiān)督
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題