A.合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.審計(jì)部
D.作業(yè)中心
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.機(jī)構(gòu)認(rèn)定可疑交易報(bào)送中具有典型性的可疑交易情況
B.本機(jī)構(gòu)報(bào)送的重點(diǎn)可疑交易
C.當(dāng)?shù)厣嫦酉村X(qián)案件
D.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)
A.年度報(bào)表
B.季度報(bào)表
C.反洗錢(qián)信息
D.考勤情況
A.組織架構(gòu)
B.制度建設(shè)與執(zhí)行
C.考核情況
D.日常執(zhí)行情況
A.總行反洗錢(qián)工作辦公室
B.總行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C.董事會(huì)
D.監(jiān)事會(huì)
A.工作計(jì)劃
B.制度建設(shè)與執(zhí)行
C.宣傳與培訓(xùn)
D.反洗錢(qián)案例及風(fēng)險(xiǎn)提示
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非法買(mǎi)賣的銀行卡以信用卡為主。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。