A.年初
B.年末
C.年度結(jié)束后10日內(nèi)
D.7月底
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.年初
B.年末
C.1月底
D.7月初
A.總行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
B.總行反洗錢(qián)工作辦公室
C.董事會(huì)
D.監(jiān)事會(huì)
A.年度反洗錢(qián)工作計(jì)劃
B.年度反洗錢(qián)工作報(bào)告
C.年度工作報(bào)表
D.典型案例分析報(bào)告
A.總行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
B.行長(zhǎng)
C.董事會(huì)
D.監(jiān)事會(huì)
A.全行反洗錢(qián)政策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況
B.全行反洗錢(qián)工作成果
C.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)案例報(bào)告
D.反洗錢(qián)宣傳與培訓(xùn)情況
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。