單項選擇題《華夏銀行反洗錢信息報送實施細則》制定依據(jù)不包括（）。

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
C.《中華人民共和國反洗錢法》
D.《華夏銀行反洗錢管理辦法》


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題（）公約增加了有關重要公職人員賬戶強化審查新的內(nèi)容。

A.《聯(lián)合國反腐敗公約》
B.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》

2.單項選擇題《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》首次確立了（）。

A.合作原則
B.持續(xù)原則
C.不得以保守銀行秘密為由拒絕司法協(xié)助義務的原則
D.保密原則

3.單項選擇題預留銀行簽章中公章或財務專用章的名稱依法可使用簡稱的，（）應與其保持一致。

A.賬戶名稱
B.單位名稱
C.法定代表人簽章
D.以上均對

4.單項選擇題單位存款人申請更換預留公章或財務專用章，應向（）出具書面申請、原預留公章或財務章用章。

A.開戶銀行
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行地方分支行
D.財政局