單項(xiàng)選擇題在反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中，反洗錢部門發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)違反賬戶實(shí)名制、賬戶管理規(guī)定等支付結(jié)算制度的，應(yīng)及時(shí)移交（）處理。

A.支付結(jié)算部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將金融機(jī)構(gòu)在辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況，列入反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容，以下不屬于重點(diǎn)檢查內(nèi)容是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)在辦理批量發(fā)卡
B.金融機(jī)構(gòu)對(duì)于持有多張信用卡的客戶
C.金融機(jī)構(gòu)委托第三方開展客戶身份識(shí)別
D.金融機(jī)構(gòu)辦理銀行卡開卡

2.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查，除專項(xiàng)檢查外，還應(yīng)將（）列入反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容。

A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分

3.單項(xiàng)選擇題最早受到關(guān)注的洗錢上游犯罪是（）。

A.走私犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪

最新試題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題