A.資金快進(jìn)慢出，留很多余額
B.集中轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶，再通過“公轉(zhuǎn)私”轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶
C.領(lǐng)取銀行對(duì)賬單
D.設(shè)置每日交易限額
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A.網(wǎng)上銀行
B.ATM機(jī)
C.柜臺(tái)預(yù)約提現(xiàn)
D.以上答案都對(duì)
A.以空殼公司為掩護(hù)開立多個(gè)洗錢賬戶
B.在多家銀行開立多個(gè)個(gè)人賬戶用于取現(xiàn)
C.投資理財(cái)
D.通過網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
A.網(wǎng)上交易
B.地下錢莊
C.海外投資
D.投資理財(cái)
A.以空殼公司為掩護(hù)開立多個(gè)洗錢賬戶
B.通過網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
C.在一家銀行開立一個(gè)個(gè)人賬戶用于取現(xiàn)
D.提現(xiàn)主要采取ATM機(jī)提現(xiàn)或柜臺(tái)預(yù)約提現(xiàn)的方式
A.個(gè)體工商戶
B.有限公司
C.有限責(zé)任公司
D.股份有限公司
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。