單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國票據(jù)法》有關(guān)規(guī)定,銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中,對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以()、付款或者保證,如造成損失,可能構(gòu)成破壞技能管理秩序犯罪。

A.承兌
B.背書
C.收款
D.貼現(xiàn)


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1.單項選擇題銀行工作人員在辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時,需重點關(guān)注以下異常交易和行為,不正確的是()。

A.不同貼現(xiàn)申請人委托同一家中介公司代為辦理
B.匯票開出后短時間內(nèi)即申請貼現(xiàn)
C.存在使用虛假增值稅專用發(fā)票嫌疑
D.貼現(xiàn)企業(yè)的注冊資本與公司實際經(jīng)營規(guī)模相匹配

2.單項選擇題不屬于非法經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)的作案特征有()。

A.以個人名義申請貼現(xiàn)
B.招攬有資金需求的客戶
C.將票據(jù)背書給受控制的貿(mào)易公司
D.為貼現(xiàn)銀行預(yù)先聯(lián)系轉(zhuǎn)貼現(xiàn)銀行

3.單項選擇題非法經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)的作案特征有()。

A.招攬有資金需求的客戶
B.將票據(jù)背書給受控制的貿(mào)易公司
C.以委托人名義申請貼現(xiàn)
D.以上答案都對

5.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查時,不屬于主查人的職責(zé)的是()。

A.決定現(xiàn)場檢查進(jìn)度
B.組織起草《現(xiàn)場檢查報告》和《現(xiàn)場檢查意見書》等檢查文書
C.決定現(xiàn)場檢查中的其他重要事項
D.決定現(xiàn)場檢查組織和實施中的其他有關(guān)事項

最新試題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型:單項選擇題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題