A.按照監(jiān)管部門(mén)要求定期對(duì)全行反洗錢(qián)工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的稽核
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢(qián)檢查工作
D.本條線反洗錢(qián)檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施
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A.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢(qián)檢查工作
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施
C.按照監(jiān)管部門(mén)要求定期對(duì)全行反洗錢(qián)工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的稽核
D.本條線反洗錢(qián)檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施
A.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢(qián)檢查工作
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施
C.按照監(jiān)管部門(mén)要求定期對(duì)全行反洗錢(qián)工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的稽核
D.督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢(qián)檢查工作的開(kāi)展
A.督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢(qián)檢查工作的開(kāi)展
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢(qián)檢查工作
D.按照監(jiān)管部門(mén)要求定期對(duì)全行反洗錢(qián)工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的稽核
A.策劃階段
B.通報(bào)階段
C.檢查階段
D.整改階段
A.出具問(wèn)題確認(rèn)書(shū)
B.約談單位負(fù)責(zé)人
C.提出整改要求
D.提出被檢查單位拒絕檢查的報(bào)告
最新試題
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
非法買(mǎi)賣的銀行卡以信用卡為主。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。