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單項(xiàng)選擇題中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)為（）確定并公布的其他金融機(jī)構(gòu)。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.銀監(jiān)局
D.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行

1.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不是國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)公布的極端主義、民族主義、恐怖組織及恐怖主義分子名單涉及反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單暫停的業(yè)務(wù)（）。

A.賬戶開立
B.金融交易
C.拒絕轉(zhuǎn)移
D.轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)

2.單項(xiàng)選擇題（）下列哪一項(xiàng)屬于業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)。

A.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率
B.涉及客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示信息
C.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
D.金融機(jī)構(gòu)與客戶建立的業(yè)務(wù)關(guān)系渠道

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可關(guān)注開（銷）戶數(shù)量、（）大額轉(zhuǎn)賬匯款頻率、涉及自然人的跨境匯款頻率等。

A.非自然人
B.自然人
C.非自然人與自然人
D.非自然人之間

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)追蹤，原則上低一等級(jí)客戶的審核期限不得超出上一級(jí)客戶審核期限時(shí)長的（）。

A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.5倍

5.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單涉及反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單停止金融賬戶暫停（），拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)。

A.使用
B.金融往來
C.金融交易
D.業(yè)務(wù)往來