單項選擇題跨境開展客戶盡職調(diào)查難度大，不同國家（地區(qū)）的監(jiān)管差異又可能直接導(dǎo)致反洗錢監(jiān)控漏洞產(chǎn)生，金融機構(gòu)應(yīng)重點結(jié)合（）風(fēng)險，關(guān)注客戶是否存在單位時間內(nèi)多次涉及抗跨境異常交易報告等情況。
A.行業(yè)風(fēng)險
B.業(yè)務(wù)風(fēng)險
C.地域風(fēng)險
D.職業(yè)風(fēng)險
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1.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于（）、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)履行有關(guān)反洗錢義務(wù)。
A.匯兌業(yè)務(wù)
B.結(jié)算業(yè)務(wù)
C.理財業(yè)務(wù)
D.保險業(yè)務(wù)
2.單項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管是指中國人民銀行及其分支機構(gòu)依法收集金融機構(gòu)報送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)的（）、限期整改等監(jiān)管措施的行為。
A.行政處罰
B.風(fēng)險預(yù)警
C.經(jīng)濟處罰
D.風(fēng)險評估
3.單項選擇題中國人民銀行負(fù)責(zé)對（）執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。
A.各家商業(yè)銀行總部
B.各家保險公司總部
C.全國性金融機構(gòu)總部
D.各家證券公司總部
4.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)應(yīng)根據(jù)各自的監(jiān)管范圍建立具體的非現(xiàn)場監(jiān)管工作目標(biāo)和對非現(xiàn)場監(jiān)管資料的（）。
A.分析指標(biāo)
B.審核方案
C.考評辦法
D.分析內(nèi)容
5.單項選擇題中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話后，中國人民銀行或其分支機構(gòu)反洗錢工作人員應(yīng)填寫（）。
A.《約見金融機構(gòu)高級管理人員談話通知書》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》