單項選擇題中國人民銀行及其分支機構應建立反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案，非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案包括，媒體報告的（）有關反洗錢信息。
A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.農村合作銀行
D.金融機構
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1.單項選擇題非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案包括：中國人民銀行及其分支機構對金融機構進行非現(xiàn)場監(jiān)管形成的（）。
A.檢查結果
B.各種報表、報告資料或分析材料
C.檢查資料
D.處罰辦法
2.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構對金融機構進行非現(xiàn)場監(jiān)管形成的各種報表、報告資料或分析材料，包括與（）的往來函件，電話記錄，走訪記錄，談話記錄及各類監(jiān)管報表、分析報告、相關領導批示。
A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.金融機構
D.人民銀行及其分支機構
3.單項選擇題反洗錢工作分類管理評價的基本原則：全面性原則、統(tǒng)一性原則、客觀性原則、過程控制原則、（）。
A.有效性
B.完整性
C.真實性
D.分類管理原則
4.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法，適用于（）反洗錢工作保密管理。
A.總行
B.分行
C.總、分支行
D.支行
5.單項選擇題各級反洗錢崗位人員在職期間應嚴格履行保密義務，崗位人員離職后應遵守保密義務，反洗錢保密信息和資料，非依法律規(guī)定，不得向任何（）提供。
A.監(jiān)管部門
B.證券公司
C.客戶經理
D.單位和個人
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題