A.客戶洗錢風(fēng)險等級分類信息
B.賬戶信息
C.身份證信息
D.聯(lián)網(wǎng)核查信息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可疑交易活動
B.大額交易活動
C.柜面交易活動
D.現(xiàn)金交易活動
A.兼顧保密性、有效性和平衡性
B.兼顧針對性、有效性和均衡性
C.兼顧時效性、有效性和準(zhǔn)確性
D.兼顧針對性、有效性和及時性
A.風(fēng)險評估基礎(chǔ)
B.有效預(yù)防的基礎(chǔ)上
C.業(yè)務(wù)評估基礎(chǔ)上
D.產(chǎn)品評估基礎(chǔ)上
A.評定
B.評分
C.考核
D.評價
A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)信息
C.交易信息
D.身份信息
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。