單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，不得在非工作場合或在工作場合與（）談?wù)撋婷苁马棥?/strong>
A.同事
B.無關(guān)人員
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理
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1.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，需要調(diào)閱或查詢反洗錢工作檔案的，應(yīng)按內(nèi)部規(guī)定辦理調(diào)閱審批及（），不得在沒有得到批準的情況下復印、拍照、拷貝反洗錢工作檔案。
A.登記信息
B.登記資料
C.登記記錄
D.登記程序
2.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，需要調(diào)閱或查詢反洗錢工作檔案的，應(yīng)按內(nèi)部規(guī)定辦理調(diào)閱審批及登記程序，不得在沒有得到（）的情況下復印、拍照、拷貝反洗錢工作檔案。
A.批準
B.口頭同意
C.咨詢
D.授權(quán)
3.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，需要調(diào)閱或查詢反洗錢工作檔案的，應(yīng)按內(nèi)部規(guī)定辦理調(diào)閱審批及登記程序，不得在沒有得到批準的情況下（）反洗錢工作檔案。
A.復印
B.拍照
C.拷貝
D.復印、拍照、拷貝
4.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，需要調(diào)閱或查詢反洗錢工作檔案的，應(yīng)按內(nèi)部規(guī)定辦理調(diào)閱審批及登記程序，不得在沒有得到批準的情況下復印、拍照、拷貝（）。
A.工作檔案
B.客戶身份識別資料
C.反洗錢工作檔案
D.聯(lián)網(wǎng)核查記錄
5.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，反洗錢涉密（）不得外借。
A.文件
B.文件、資料、檔案
C.資料
D.檔案
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涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
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反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題