單項選擇題（）負責對客戶洗錢風險指標及系數設定提出專業(yè)意見。
A.內控合規(guī)部
B.反洗錢業(yè)務條線管理部門
C.辦公室
D.國際業(yè)務部
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1.單項選擇題綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點、聲譽、權威媒體信息以及非自然人客戶的組織架構等各方面情況，衡量開展客戶盡職調查的難度，上述描述為華夏銀行客戶洗錢風險指標哪個風險要素：（）
A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險
D.行業(yè)（含職業(yè)）風險
2.單項選擇題評估各類金融產品、金融服務的風險，結合市場具體運行情況，交易實現方式及特殊業(yè)務交易頻率等因素，進行綜合分析，上述描述為華夏銀行客戶洗錢風險指標哪個風險要素：（）。
A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險
D.行業(yè)（含職業(yè)）風險
3.單項選擇題評估行業(yè)、身份與洗錢、犯罪等的關聯性，合理預測某些行業(yè)客戶的經濟狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可通用性，上述描述為華夏銀行客戶洗錢風險指標哪個風險要素：（）。
A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險
D.行業(yè)（含職業(yè)）風險
4.單項選擇題客戶洗錢風險以（）和交易記錄為基礎，為每一風險評估指標設定具體風險系數，并運用風險計量工具，采用權重法，以定性與定量分析相結合的方式來計量風險、評估等級。
A.客戶身份信息
B.客戶信息
C.客戶名稱
D.客戶證件
5.單項選擇題客戶洗錢風險分類按照自然人客戶和（）客戶進行分類評估。
A.非自然人
B.對公
C.對私
D.個人
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特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
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非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
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對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
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非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
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反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
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受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
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當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題