單項選擇題國際刑警組織公布的紅色通緝令名單應認定為（）客戶。
A.高風險
B.較高風險
C.中風險
D.低風險
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1.單項選擇題各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等客戶應認定為（）客戶。
A.低風險
B.較低風險
C.中風險
D.較高風險
2.單項選擇題主權政府客戶，包括中央銀行、政府部門、國有實體和政府養(yǎng)老基金客戶等客戶應認定為（）客戶。
A.低風險
B.較低風險
C.中風險
D.較高風險
3.單項選擇題超國家實體客戶，包括聯(lián)合國、世界銀行、國際貨幣基金組織、歐洲復興開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行等有充分理由證明與洗錢和恐怖組織無關的國際組織客戶應認定為（）客戶。
A.低風險
B.較低風險
C.中風險
D.較高風險
4.單項選擇題對于新建立業(yè)務關系客戶，各級機構應在建立業(yè)務關系后（）個工作日內(nèi)，完成風險等級劃分評定工作。
A.10
B.9
C.8
D.5
5.單項選擇題如客戶為外國政要類高風險客戶的，還應由分行反洗錢工作（）批準后，方可開立賬戶并進行初次評定。
A.分管副行長
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.無需
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
金融機構收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題