單項(xiàng)選擇題

代理方式下的身份識(shí)別規(guī)定中，各分行應(yīng)采取查看身份證與本人核對(duì)、（）等合理的方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在。

A.問卷
B.回訪
C.詢問
D.簽字

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單項(xiàng)選擇題

客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、（）或者名稱、聯(lián)系方式。

A.收益人關(guān)系
B.受益人身份
C.受益人的姓名
D.當(dāng)事人身份

單項(xiàng)選擇題

對(duì)中國(guó)人民銀行及相關(guān)部門、司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)可疑交易，需要調(diào)查核實(shí)的，各級(jí)行應(yīng)當(dāng)依法，按照規(guī)定程序予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，并將協(xié)查情況報(bào)告各級(jí)行（）部門。

A.紀(jì)檢部門
B.稽核部門
C.會(huì)計(jì)部
D.反洗錢管理