單項選擇題各級行應在自身能力范圍內確保（）在匯款交易鏈條的每一個環(huán)節(jié)完整傳遞或保存，不得通過隱瞞匯款人或收款人信息的方式規(guī)避國內外監(jiān)管。
A.匯款人信息
B.收款人信息
C.匯款基本信息
D.匯款用途信息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題履行客戶身份識別義務時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關自然人的居民身份證的，要認真審查身份證件的真?zhèn)危鶕?jù)身份證照片及（）確定持證人對應特征審核。
A.戶口本地址
B.身份證地址
C.號碼規(guī)則
D.身份證屬地
2.單項選擇題在履行客戶身份識別義務時，使用身份證鑒別儀對身份證防偽細節(jié)進行仔細鑒別，并通過中國人民銀行建立的（）進行核查。
A.互聯(lián)網(wǎng)
B.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
C.點鈔機
D.驗鈔機
3.單項選擇題代理方式下的身份識別規(guī)定中，各分行應采取查看身份證與本人核對、詢問等合理的方式確認（）的存在。
A.合同關系
B.契約關系
C.要約關系
D.代理關系
4.單項選擇題各級行在聘用人員時，應對聘用對象提出必要的職業(yè)道德、資質、經驗、專業(yè)素質及其他個人素質標準要求，看其是否具備履行（）反洗錢職責所需的基本能力。
A.總行
B.分行
C.所在崗位
D.會計部門
5.單項選擇題華夏銀行反洗錢領導小組是全行反洗錢工作的管理機構，由總行分管副行長任組長，會計部、合規(guī)部、國際業(yè)務部、公司業(yè)務部、個人業(yè)務部、法律事務部等相關部門（）人員擔任成員。
A.總經理以上
B.總經理以下
C.副總經理以上
D.副總經理以下
最新試題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題