單項選擇題總分支行在履行反洗錢職責過程中，應當在人民銀行及有關部門的指導下與（）相互配合。
A.海關
B.司法機關
C.公安機關
D.稅務機關
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1.單項選擇題總分支行在履行反洗錢職責過程中，應當在（）及有關部門的指導下與司法機關相互配合。
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.總行
D.反洗錢辦公室
2.單項選擇題金融機構違反個人存款賬戶實名制規(guī)定構成犯罪的，依法追究（）。
A.經濟責任
B.民事責任
C.法律責任
D.刑事責任
3.單項選擇題金融機構違反個人存款賬戶實名制規(guī)定的，情節(jié)嚴重可以并處責令（），對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予紀律處分。
A.停業(yè)整頓
B.銷戶
C.吊銷執(zhí)照
D.經濟處罰
4.單項選擇題金融機構違反個人存款賬戶實名制規(guī)定的，情節(jié)嚴重可以并處責令停業(yè)整頓，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予（）。
A.行政處分
B.紀律處分
C.警告
D.嚴重警告
5.單項選擇題金融機構違反個人存款賬戶實名制第七條規(guī)定的，由中國人民銀行給予警告，可以處（）元以上5000元以下的罰款。
A.500
B.1000
C.5000
D.2000
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當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
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金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
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