單項選擇題反洗錢領導小組成員因故不能出席反洗錢小組會議時，經(jīng)組長批準，可委托部門室（）及以上人員出席會議，被委托人不得再轉委托其他人員。
A.副經(jīng)理
B.總經(jīng)理助理
C.7級
D.8級
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1.單項選擇題反洗錢領導小組成員因故不能出席反洗錢小組會議時，經(jīng)（）批準，可委托部門室副經(jīng)理及以上人員出席會議，被委托人不得再轉委托其他人員。
A.行長
B.分管行長
C.組長
D.董事會
2.單項選擇題反洗錢領導小組各成員部門可根據(jù)部門（條線）反洗錢工作實際情況，向反洗錢工作辦公室提議，并報（）同意后召開臨時會議。
A.董事長
B.組長
C.行長
D.分管副行長
3.單項選擇題反洗錢領導小組各成員部門可根據(jù)部門（條線）反洗錢工作實際情況，向（）提議，并報組長同意后召開臨時會議。
A.反洗錢領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.董事會
D.高級管理層
4.單項選擇題（）可以決定召開反洗錢領導小組臨時會議。
A.分管行長
B.行長
C.反洗錢領導小組組長
D.反洗錢工作辦公室主任
5.單項選擇題華夏銀行反洗錢領導小組每年至少召開（）次工作會議。
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題