單項選擇題（）負責在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產(chǎn)品和服務時，進行洗錢風險評估并書面記錄風險評估情況，確保新產(chǎn)品、新業(yè)務滿足反洗錢合規(guī)管理及風險控制要求。
A.個人業(yè)務部
B.所有部門
C.反洗錢業(yè)務部門
D.各支行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題（）負責在本業(yè)務條線管理工作中履行反洗錢義務要求，在本業(yè)務條線制度制定、流程設計等工作中落實反洗錢大額和可疑交易報告報送、客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存等各項內控要求。
A.反洗錢業(yè)務部門
B.所有部門
C.各支行
D.電子銀行部
2.單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責在本業(yè)務條線制度制定、流程設計等工作中落實哪些內控要求（）。
A.反洗錢大額和可疑交易報告報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料及交易記錄保存
D.以上都是
3.單項選擇題反洗錢工作辦公室負責研究（）反洗錢工作開展情況，積極參與反洗錢國內外合作。
A.國內同業(yè)
B.國外同業(yè)
C.人民銀行
D.國內外同業(yè)
4.單項選擇題反洗錢領導小組負責聽取全行（）風險等級分類情況。
A.產(chǎn)品
B.系統(tǒng)
C.業(yè)務
D.客戶
5.單項選擇題反洗錢領導小組負責聽取各業(yè)務條線新產(chǎn)品、新業(yè)務、新系統(tǒng)的（）評估報告。
A.洗錢風險
B.信用風險
C.外部風險
D.聲譽風險
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題