單項選擇題《刑法修正案（六）》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）。
A.毒品犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.以上說法都正確
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1.單項選擇題《刑法修正案（六）》對洗錢罪的上游犯罪明確規(guī)定為（）類。
A.7
B.6
C.9
D.11
2.單項選擇題《反洗錢法》中所稱金融機構，是指（）政策性銀行，商業(yè)銀行，信用合作社，保險公司等。
A.依法設立的從事金融業(yè)務的
B.依法設立從事存貸業(yè)務的
C.國務院批準設立的
D.從事金融服務的
3.單項選擇題《反洗錢法》中規(guī)定洗錢預防措施的基本原則包括（）。
A.反洗錢保密制度
B.反洗錢檢查監(jiān)督制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.反洗錢工作領導小組制度
4.單項選擇題《反洗錢法》是基于哪項制度形成的（）。
A.個人存款賬戶實名制規(guī)定
B.人民銀行結算賬戶管理辦法
C.國際金融法
D.會計準則
5.單項選擇題“客戶身份識別制度”在反洗錢三項制度中處于（），通過客戶身份識別，金融機構可以據此判斷客戶所需要的金融服務及其賬戶內的資金流動是否與客戶的身份和業(yè)務性質相符。
A.重要地位
B.基礎地位
C.主要地位
D.中心地位
最新試題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
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對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題