單項選擇題()統(tǒng)一印制和頒發(fā)反洗錢崗位資格證書。

A.分行人力資源部
B.總行人力資源部
C.分行反洗錢工作辦公室
D.總行反洗錢工作辦公室


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1.單項選擇題總行反洗錢工作辦公室是總行反洗錢崗位資格認(rèn)證工作的()部門。

A.管理部門
B.組織部門
C.牽頭部門
D.檢查部門

2.單項選擇題()對資格認(rèn)證考試不合格的本級行人員進(jìn)行結(jié)果運(yùn)用處理。

A.總行人力資源部
B.分行人力資源部
C.總行反洗錢工作辦公室
D.分行反洗錢工作辦公室

3.單項選擇題分行人力資源部配合()組織分行反洗錢持證上崗考試工作。

A.總行反洗錢工作辦公室
B.分行反洗錢工作辦公室
C.總行人力資源部
D.總行會計部

4.單項選擇題配合總行反洗錢工作辦公室編寫反洗錢科目考試大綱、確定必考崗位范圍的部門是()。

A.分行會計部
B.總行合規(guī)部
C.總行人力資源部
D.分行反洗錢工作辦公室

5.單項選擇題()對資格認(rèn)證考試不合格的總行機(jī)關(guān)人員進(jìn)行結(jié)果運(yùn)用。

A.分行反洗錢工作辦公室
B.總行反洗錢工作辦公室
C.分行人力資源部
D.總行人力資源部

最新試題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。()

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題