單項選擇題（）部門、國務院有關部門、機構和司法機關在反洗錢工作中應當相互配合。
A.國務院反洗錢領導小組
B.國務院有關部門、機構
C.國務院指定部門
D.國務院反洗錢行政主管
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1.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢（）工作。
A.預防
B.協調
C.監(jiān)督管理
D.報告
2.單項選擇題主要業(yè)務部門、客戶經理在業(yè)務拓展過程中，應堅持（）原則，加強對客戶實際控制人、實際經營業(yè)務和規(guī)模、財務狀況、主要產品、主要交易對手信息的了解。
A.存款自愿
B.了解你的客戶
C.為儲戶保密
D.取款自由
3.單項選擇題（）應充分利用在與客戶進行面對面的交流的有利條件，注意觀察客戶不符合常理的情形或其他可疑點。
A.總行反洗錢辦公室
B.分行高級管理層
C.一線柜員、客戶經理
D.分行反洗錢辦公室
4.單項選擇題可疑交易監(jiān)測分析的對象不能僅局限于會計數據，（）工作人員要全面關注各種情況，根據各自的職責履行反洗錢監(jiān)測義務。
A.公司業(yè)務條線
B.個人業(yè)務條線
C.國際業(yè)務條線
D.各專業(yè)、各層級
5.單項選擇題金融機構應確保能夠及時發(fā)現與洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關的客戶、資金和交易，并將相關情況通過（）報告的形式上報中國人民銀行。
A.書面
B.異常交易
C.大額交易
D.可疑交易
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題