單項選擇題根據反洗錢工作的需要，（）還可確定其他免于大額交易報告的情形。
A.國務院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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1.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了（）類交易，如未發(fā)現交易可疑的，免于大額交易報告。
A.5
B.7
C.9
D.10
2.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了一些可疑交易標準，其中適用于商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行、信托投資公司的有（）項，適用于證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司的有13項，適用于保險公司的有17項。
A.13
B.17
C.18
D.20
3.單項選擇題按照反洗錢法的有關規(guī)定，（）可以根據金融機構反洗錢工作的需要，確定并公布應當履行大額交易和可疑交易報告義務的從事金融業(yè)務的其他機構。
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.公安部
D.國務院
4.單項選擇題應履行大額交易和可疑交易報告義務的金融機構包括：商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行；證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司；保險公司、保險資產管理公司；信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、（）、貨幣經紀公司；從事匯兌業(yè)務、支付清算業(yè)務和基金銷售業(yè)務的機構。
A.汽車銷售公司
B.汽車金融公司
C.汽車租賃公司
D.汽車維修公司
5.單項選擇題如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務的對方金融機構來自于（）國家，金融機構應盡可能采取強化的客戶盡職調查措施。
A.發(fā)達國家
B.發(fā)展中國家
C.貧困國家
D.反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱
最新試題
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題