A.異常交易 B.外匯交易 C.轉(zhuǎn)賬交易 D.現(xiàn)金交易
A.家庭收入 B.本人籍貫 C.家庭人數(shù) D.有關(guān)實(shí)際控制客戶的自然人、交易實(shí)際受益人
A.制止 B.查處 C.識(shí)別 D.制裁