單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第五條規(guī)定的“金融機構”包括金融機構的（）。
A.總部
B.省級分支機構
C.市級分支機構
D.總部及其各級分支機構
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1.單項選擇題若發(fā)現(xiàn)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送的大額和可疑交易報告存在錯誤，相關金融機構應按照中國人民銀行在《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》發(fā)布后制定的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，采用（）方式進行糾正。
A.書面報告
B.文件請示
C.糾錯報文
D.現(xiàn)場修改
2.單項選擇題各金融機構要切實采取措施提高甄別和報告可疑交易的能力，做好可疑交易報告的（）工作，增強可疑交易報告的有效性。
A.系統(tǒng)篩選
B.自動識別
C.系統(tǒng)報送
D.人工分析和研判
3.單項選擇題各金融機構應建立有效的大額交易和可疑交易報告報送（）機制，對本機構報告的大額交易和可疑交易進行認真審核，防止錯報、漏報、壓報等現(xiàn)象發(fā)生。
A.分析
B.監(jiān)控
C.識別
D.審核
4.單項選擇題各金融機構要嚴格按照反洗錢法律法規(guī)的要求，認真做好（）工作，確保大額交易和可疑交易報告基礎數(shù)據(jù)準確和完整。
A.開戶審查
B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風險等級劃分
D.客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存
5.單項選擇題金融機構在收到（）發(fā)出的補正通知（即“補正要求回執(zhí)”）后，須在5個工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)的補正工作。
A.大額交易和可疑交易報告數(shù)據(jù)接收平臺
B.反洗錢交互平臺
C.網(wǎng)間互聯(lián)平臺
D.賬戶管理系統(tǒng)
最新試題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題