單項選擇題重大洗錢案件中二類案件包括（）。
A.有全國影響
B.中國人民銀行總行督辦的案件
C.涉案金額折合人民幣1000萬元以上
D.涉及人民銀行香港、澳門、臺灣及其他國家的案件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題重大洗錢案件中一類案件包括（）。
A.有地區(qū)影響
B.涉案金額折合人民幣1000萬以上
C.涉案金額折合人民幣2000萬元以上
D.出現(xiàn)新型洗錢類型或手法，對今后工作由指導意義
2.單項選擇題對在破獲重大洗錢案件中的有功單位和人員，根據(jù)《中國人民銀行反洗錢獎勵辦法》的規(guī)定予以獎勵，對破獲二類案件的，獎勵金額（）元。
A.1萬元
B.3萬元
C.5萬元
D.10萬元
3.單項選擇題對在破獲重大洗錢案件中的有功單位和人員，根據(jù)《中國人民銀行反洗錢獎勵辦法》的規(guī)定予以獎勵，對破獲一類案件的，獎勵金額（）元。
A.1萬元
B.3萬元
C.5萬元
D.10萬元
4.單項選擇題客戶結算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶之間發(fā)生的大額轉賬交易由（）報告。
A.銀行
B.證券公司
C.銀行和證券公司
D.證券公司和客戶
5.單項選擇題中國人民銀行于（）年成立了反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.2002
B.2003
C.2004
D.2008
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題