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單項選擇題

（）須報送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券或期貨第三方存管賬戶或保證金賬戶間發(fā)生的大額轉(zhuǎn)賬交易。

A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
B.證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)
C.保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)
D.其他特定金融機(jī)構(gòu)

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單項選擇題

如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務(wù)的對方金融機(jī)構(gòu)來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡可能采?。ǎ┑目蛻舯M職調(diào)查措施。

A.簡化
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.強(qiáng)化
D.不采取措施

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國家、地區(qū)、組織、個人有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機(jī)構(gòu)（）審核，并提交可疑交易報告。

A.柜員
B.總會計
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.高級管理層

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