單項選擇題金融機構應逐步建立以（）為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項工作。
A.機構
B.賬戶
C.客戶
D.柜員
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1.單項選擇題分行業(yè)務管理員須于數(shù)據(jù)報送日（）日登陸華夏銀行系統(tǒng)查看“人行退回數(shù)據(jù)”并點擊“從總行獲取錯誤回執(zhí)信息”
A.當日
B.次日
C.當月
D.當季
2.單項選擇題總行業(yè)務管理員于數(shù)據(jù)報送日（）登陸中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)查看數(shù)據(jù)報送回執(zhí)。
A.當日
B.次日
C.當月
D.當季
3.單項選擇題如果分行報送給總行之后發(fā)現(xiàn)錯報或漏報，需要重新報送，總行反洗錢監(jiān)測人員須判斷該天報表是否報送給人行，若尚未報送，則生成（）報文。
A.糾錯
B.補報
C.普通
D.糾錯或補報
4.單項選擇題如果分行報送給總行之后發(fā)現(xiàn)錯報或漏報，需要重新報送，總行反洗錢監(jiān)測人員須判斷該天報表是否報送給人行，若已經(jīng)報送，則生成（）報文。
A.糾錯
B.補報
C.普通
D.糾錯或補報
5.單項選擇題如果分行報送給總行之后發(fā)現(xiàn)錯報或漏報，需要重新報送，應書面報告總行并確認總行將系統(tǒng)中的該日報表（），分行修改數(shù)據(jù)并重新報送。
A.退回
B.刪除
C.修改
D.上報
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題