單項選擇題補正后的反洗錢報表應于接到錯誤回執(zhí)日的（）日與正常數據一同報送。
A.當日
B.次日
C.3日內
D.5日內
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1.單項選擇題可疑程度為重點的可疑交易報告應向（）報送。
A.中國人民銀行
B.總行
C.公安機關
D.同時報告總行和人民銀行當地分支機構
2.單項選擇題大額交易和可疑交易報告報文包括報告信息、客戶信息、（）。
A.填報人信息
B.交易信息
C.賬戶信息
D.描述信息
3.單項選擇題大額交易和可疑交易數據壓縮包內的報文文件格式主要是（）格式。
A.XML
B.EXL
C.PDF
D.RAR
4.單項選擇題大額交易和可疑交易數據的報送以擴展名為（）的數據壓縮包為主要報送格式。
A.EXL
B.PDF
C.ZIP
D.DOC
5.單項選擇題（）負責銀行日常反洗錢數據的維護、校驗和報送，對各類反洗錢數據的完整性、準確性進行判斷。
A.分行復核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總人員
D.總行匯總人員、分行復核人員、支行錄入人員
最新試題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題