A.反洗錢監(jiān)測(cè)崗人員
B.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
C.分管副行長(zhǎng)
D.行長(zhǎng)
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A.柜面業(yè)務(wù)
B.非柜面業(yè)務(wù)
C.內(nèi)部業(yè)務(wù)
D.各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)
A.會(huì)計(jì)條線
B.公司條線
C.個(gè)人條線
D.各業(yè)務(wù)部門
A.賬戶
B.客戶
C.機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
A.公安機(jī)關(guān)
B.監(jiān)察機(jī)關(guān)
C.人民檢查院
D.人民法院
A.小額分散轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)大額集中轉(zhuǎn)出
B.大額集中轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.大額集中轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)大額集中轉(zhuǎn)出
D.小額分散轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。