單項選擇題匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記并向接收匯款的（）提供其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。
A.匯款人
B.收款人
C.境外機構
D.境內機構
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1.單項選擇題金融機構與境外金融機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，應以（）方式明確本金融機構與境外金融機構在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責。
A.協(xié)議
B.書面
C.函件
D.以上均是
2.單項選擇題金融機構（）應對客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存工作作出統(tǒng)一要求。
A.總部
B.分支機構
C.主管部門
D.內設管理部門
3.單項選擇題金融機構應當妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、（）、調查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
A.監(jiān)測分析交易情況
B.可疑交易情況
C.大額交易情況
D.以上均是
4.單項選擇題金融機構應了解客戶及其（）和交易性質，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.交易實質
5.單項選擇題金融機構應針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、（）或者交易，采取相應的措施。
A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.業(yè)務關系
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題