A.簡化型盡職調(diào)查
B.標準型盡職調(diào)查
C.加強型盡職調(diào)查
D.強化型盡職調(diào)查
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A.簡化型盡職調(diào)查
B.標準型盡職調(diào)查
C.加強型盡職調(diào)查
D.強化型盡職調(diào)查
A.核對客戶身份及資料的真實性、完整性和有效性
B.核對客戶交易信息的真實性、完整性和有效性
C.初步了解實際控制客戶的自然人
D.初步了解交易的實際受益人
A.核對客戶身份及資料的真實性、完整性和有效性
B.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人身份
C.了解交易目的和交易性質(zhì)
D.對客戶業(yè)務交易進行持續(xù)關注，以確保營業(yè)機構對客戶的業(yè)務及風險狀況的認識要高于客戶的業(yè)務交易狀況
A.居民
B.非居民
C.外國政要
D.以上均不是
A.詢問客戶
B.要求客戶提供證明材料
C.委托有關機構調(diào)查
D.公安機關查詢
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
反洗錢報告機構應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）