A.財(cái)政部門
B.國家外匯管理部門
C.國家有關(guān)主管部門
D.國家登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的許可證
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A.政府部門
B.財(cái)政部門
C.主管部門
D.以上均不是
A.批文
B.許可證書
C.批文或許可證書
D.證明文件
A.機(jī)關(guān)和實(shí)行非預(yù)算管理的事業(yè)單位
B.機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位
C.機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的行政單位
D.機(jī)關(guān)和實(shí)行非預(yù)算管理的行政單位
A.“關(guān)聯(lián)企業(yè)核實(shí)表”
B.“關(guān)聯(lián)企業(yè)登記表”
C.“上級主管企業(yè)登記表”
D.以上均不是
A.已領(lǐng)取印鑒卡
B.已加蓋預(yù)留印鑒的印鑒卡
C.已加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的印鑒卡
D.已加蓋單位公章的印鑒卡
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。