A.信托委托人姓名
B.受益人姓名
C.委托人聯(lián)系方式
D.委托人年齡
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A.聯(lián)網核查身份信息系統(tǒng)
B.中國人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國銀聯(lián)銀行卡風險信息共享系統(tǒng)
D.向客戶進行了解
A.工商信譽網進行查詢
B.銀行工作人員雙人到工商局進行核實
C.向單位經辦人員詢問
D.電話或信件方式向工商局核實
A.護照
B.旅行證
C.學生證
D.考察證
A.法律文書
B.工作證或身份證
C.執(zhí)行公務證
D.駕駛證
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.低風險或高風險
最新試題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。