A.口頭形式
B.書(shū)面形式
C.郵件形式
D.電話形式
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.董事會(huì)（或下設(shè)專業(yè)委員會(huì)）
B.高級(jí)管理層
C.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
D.董事長(zhǎng)
A.經(jīng)營(yíng)借記卡收單業(yè)務(wù)
B.經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)
C.經(jīng)營(yíng)手機(jī)支付業(yè)務(wù)
D.經(jīng)營(yíng)預(yù)付卡、信用卡收單業(yè)務(wù)
A.境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)
B.境外金融機(jī)構(gòu)
C.所有金融機(jī)構(gòu)
D.以上均不是
A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.客戶
D.以上均是
A.業(yè)務(wù)開(kāi)展
B.接受監(jiān)管
C.分支機(jī)構(gòu)
D.內(nèi)部控制
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非法買(mǎi)賣的銀行卡以信用卡為主。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。