A.對方是證券公司，投資公司
B.匯款附言可以看出是貿(mào)易貨款
C.收款人申報該款項是資本項下或者是貿(mào)易貨款
D.其它當?shù)赝夤苷J為不能入帳的款項
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.貸款未到期
B.貸款已到期
C.貸款逾期未超過30天
D.貸款逾期超過30天
A.收款人BEN
B.付款人OUR
C.共同SHA
D.其他
A.必須至少雙人，一人保管TOKEN，一人保管電腦
B.業(yè)務辦理時間只能在8：00—18：00的時間范圍內(nèi)
C.原則上不得由有現(xiàn)金經(jīng)辦權限的高柜柜員進行開卡操作
D.日終，經(jīng)辦員必須將TOKEN及開卡電腦交主管入雙人管理的保險箱進行保管
A.溢財通
B.外匯期權交易
C.定活自動平衡
D.境外匯出匯款
A.如客戶使用二代身份證，可使用二代身份證閱讀器進行判別證件真?zhèn)?br />
B.電話與發(fā)證機關聯(lián)系，確定證件信息
C.請客戶提供戶口簿、戶籍證明、駕照等輔助證件進行核實
D.打印聯(lián)網(wǎng)核查不符情況表，請客戶與發(fā)證機關聯(lián)系修改相關信息
最新試題
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，需要手工刪除，并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
在辦理柜面業(yè)務時，如客戶因證件過期被管控，系統(tǒng)將拒絕交易，并提示：“客戶證件過期，請客戶更新證件后為客戶辦理。
異地房產(chǎn)有關的結售匯業(yè)務我分行仍可受理，應回到當?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結售匯業(yè)務也只能在當?shù)剞k理。
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應及時對涉及錯賬賬戶進行行內(nèi)額度凍結，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進行賬務調(diào)整。
直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災難等情況才能辦理。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應及時對涉及錯賬賬戶進行行內(nèi)額度凍結，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。
異地房產(chǎn)有關的結售匯業(yè)務我分行不受理，應回到當?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結售匯業(yè)務可在蘇州辦理。
賬戶管理費的退費，僅支持對核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費查詢內(nèi)，可以查詢到的往期賬戶管理費繳費記錄的退費。
總行對客戶代理他人業(yè)務流程進行了改造，系統(tǒng)將自動檢測代理人是否命中招商銀行高風險名單庫。
指示性吞卡系統(tǒng)中的領卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。