單項選擇題

下列屬于反洗錢可疑交易特點的有（）

A.每天發(fā)生3次以上的國際匯款及結(jié)售匯交易
B.每天發(fā)生等值1萬美元以上的外幣存取款交易
C.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的匯款及結(jié)售匯交易
D.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的存取款交易

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單項選擇題

使用國際收支申報信息刪除交易，以下說法不正確的是（）

A.適用于西聯(lián)發(fā)匯交易且必須在交易當(dāng)日處理
B.網(wǎng)點需在內(nèi)部差錯調(diào)整完成后再進行申報信息刪除處理
C.內(nèi)部差錯調(diào)整時，網(wǎng)點首先應(yīng)確認(rèn)匯款尚未兌付，然后進行反方向收匯處理，對差錯的發(fā)匯交易本金進行沖銷
D.內(nèi)部差錯調(diào)整完成后，網(wǎng)點應(yīng)同步刪除原發(fā)匯差錯交易和反向進行的收匯交易的申報信息

單項選擇題

網(wǎng)點每日應(yīng)查看并打印自動入賬未申報信息登記簿，并在匯款入賬（）或最遲（），通知居民客戶辦理涉外收入申報。

A.當(dāng)日；次日
B.當(dāng)日；5日內(nèi)
C.次日；5日內(nèi)
D.次日；7日內(nèi)

下列屬于反洗錢可疑交易特點的有（）

你可能感興趣的試題

使用國際收支申報信息刪除交易，以下說法不正確的是（）

網(wǎng)點每日應(yīng)查看并打印自動入賬未申報信息登記簿，并在匯款入賬（）或最遲（），通知居民客戶辦理涉外收入申報。

使用國際收支申報信息刪除交易，以下說法不正確的是（）

網(wǎng)點每日應(yīng)查看并打印自動入賬未申報信息登記簿，并在匯款入賬（）或最遲（），通知居民客戶辦理涉外收入申報。