多項選擇題使用網(wǎng)銀西聯(lián)收匯時應(yīng)具備的條件，以下說法正確的是（）

A.確認客戶在網(wǎng)點開立郵政銀行賬戶時已留存拼音姓名
B.若客戶未留存拼音姓名，需前往網(wǎng)點維護客戶信息，柜員按照名前姓后順序錄入客戶拼音姓名
C.客戶使用綠卡通收匯時應(yīng)前往郵政銀行儲蓄業(yè)務(wù)任意網(wǎng)點維護拼音姓名
D.客戶使用活期一本通收匯時，只能前往外匯業(yè)務(wù)網(wǎng)點維護拼音姓名


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1.多項選擇題張女士購買外幣理財產(chǎn)品時，下列哪些單式需要填寫（）

A.產(chǎn)品說明書
B.風(fēng)險揭示書
C.客戶風(fēng)險承受能力評估報告
D.外幣理財產(chǎn)品客戶權(quán)益須知

2.多項選擇題以下關(guān)于身份證審核要點說法正確的是（）

A.中華人民共和國居民身份證可通過人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核驗信息真?zhèn)危瞬楹髴?yīng)打印核查記錄
B.直系親屬僅限配偶、父母、子女、兄弟姐妹，須提供證明存在直系親屬關(guān)系的戶口簿或公證書原件
C.港澳臺居民只能以通行證作為辦理業(yè)務(wù)有效證件，護照無效
D.為進一步確認境外個人身份，還需要其提供國籍國駐中國領(lǐng)館出具的身份證明材料等

3.多項選擇題境外個人可持以下哪些證件辦理業(yè)務(wù)（）

A.外國公民的護照
B.外國人永久居留證
C.外國邊民的護照或所在國制發(fā)的《邊民出入境通行證》
D.華僑的中國護照及外國永久居留證

4.多項選擇題以下關(guān)于事后監(jiān)督管理說法正確的是（）

A.一級分行是事后監(jiān)督的管理單位，負責(zé)轄內(nèi)各級機構(gòu)事后監(jiān)督工作的管理
B.事后監(jiān)督人員對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的差錯應(yīng)進行登記，并將差錯通知書寄網(wǎng)點，提出整改或查詢的要求，并對網(wǎng)點整改情況進行檢查和再監(jiān)督
C.一級分行是事后監(jiān)督工作的具體實施單位，其監(jiān)督管理的內(nèi)容可以分為儲蓄業(yè)務(wù)檢查、國際匯款業(yè)務(wù)檢查、結(jié)售匯業(yè)務(wù)檢查
D.對儲蓄業(yè)務(wù)的檢查包括業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范檢查、內(nèi)控管理制度檢查、從業(yè)人員素質(zhì)檢查、授權(quán)管理檢查、業(yè)務(wù)管理行為規(guī)范檢查

5.多項選擇題分行應(yīng)定期組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后檢驗成果，形成報告，總結(jié)經(jīng)驗，以下屬于培訓(xùn)內(nèi)容的有（）

A.新開辦業(yè)務(wù)內(nèi)容
B.系統(tǒng)優(yōu)化后的變動點
C.監(jiān)管政策新要求
D.風(fēng)險合規(guī)點