A.立即對(duì)恐怖活動(dòng)組織擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
B.立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告
C.立即對(duì)恐怖活動(dòng)人員擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
D.立即對(duì)恐怖活動(dòng)組織與他人共同擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
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A.省
B.地（市）
C.縣（市）
D.以上都對(duì)
A.領(lǐng)取賠款環(huán)節(jié)中要求保險(xiǎn)公司以現(xiàn)金或支票支付賠償金或者委托他人代領(lǐng)
B.投保標(biāo)的價(jià)值與投保人財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.繳款對(duì)象異常，由第三人代繳保費(fèi)
D.躉繳大額保費(fèi)
A.陳述和申請(qǐng)變意見(jiàn)
B.口頭建議
C.抗議
D.拒絕簽字
A.依法對(duì)被檢舉單位處以罰款
B.依法對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接負(fù)責(zé)人員處以罰款
C.對(duì)負(fù)責(zé)人員予以紀(jì)律處分
D.建議保險(xiǎn)監(jiān)督管理部門(mén)機(jī)構(gòu)取消責(zé)任人員任職資格或者禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作
A.紙質(zhì)介質(zhì)
B.電子介質(zhì)
C.磁帶介質(zhì)
D.不可更改的介質(zhì)
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。