A.繳款對象異常，由第三人代繳保費
B.單位通過購買團體保險的方式，為少數(shù)成員購買高額保單，然后退保并將退保金轉(zhuǎn)至個人賬戶
C.投保標(biāo)的價值與投保人財務(wù)狀況明顯不符
D.退保保費支付對象與原保費繳納人不是同一人
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A.全面檢查
B.專項檢查
C.行政調(diào)查
D.非現(xiàn)場監(jiān)管
A.《反洗錢法》
B.全國人大常委會《關(guān)于加強反恐怖工作有關(guān)問題的決定》
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.《反洗錢調(diào)查封存清單》期滿后
B.封存48小時后，未接到繼續(xù)封存通知的
C.按照《解除封存通知書》后
D.保險業(yè)金融機構(gòu)根據(jù)實際判斷不需繼續(xù)封存的
A.保險業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)按通知規(guī)定的時限和渠道，及時向調(diào)查組局面反饋調(diào)查結(jié)果
B.保險業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)對反饋資料的真實性和完整性負(fù)責(zé)
C.如遇特殊情況，確實無法按照反饋，或無法調(diào)取資料的，保險業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)及時與調(diào)查人員聯(lián)系，口頭說明情況
D.保險業(yè)金融機構(gòu)反洗錢部門應(yīng)建立配合開展反洗錢調(diào)查的登記制度，登記配合開展反洗錢調(diào)查的信息及反饋信息
A.提高客戶洗錢風(fēng)險等級
B.暫停交易等相應(yīng)的限制措施
C.強化交易監(jiān)管措施
D.資產(chǎn)凍結(jié)措施
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
金融機構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。