A.口頭
B.電話
C.書面
D.現(xiàn)場(chǎng)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.全面性原則
B.審慎性原則
C.有效性原則
D.相對(duì)性原則
A.通慈善機(jī)構(gòu)和非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
B.通過(guò)非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法超過(guò)我國(guó)邊疆漫長(zhǎng)的國(guó)境線直接攜帶入境
D.通過(guò)虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法的結(jié)算通道進(jìn)入國(guó)內(nèi)
A.法人、其他組織和個(gè)體工商戶與保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)200萬(wàn)元人民幣以上或外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.自然人與保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)50萬(wàn)元人民幣以上的轉(zhuǎn)賬
C.單筆或者當(dāng)日累計(jì)20萬(wàn)元人民幣以上或外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金交易
D.自然人與保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)10萬(wàn)美元以上的轉(zhuǎn)賬
A.在國(guó)家利益層面，配合開(kāi)展反冼錢調(diào)查能有效打擊冼錢及其上游犯罪，對(duì)于維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定具有重要作用
B.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)自身而言，配合開(kāi)展反冼錢調(diào)查，可幫助金融機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)現(xiàn)自身經(jīng)營(yíng)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)的不足之處，以便采取有效措施防范風(fēng)險(xiǎn)
C.配合反冼錢調(diào)查是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)必須履行的義務(wù)
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況決定是否配合反冼錢調(diào)查
A.遠(yuǎn)小于
B.遠(yuǎn)大于
C.近似于
D.類似于
最新試題
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。