你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)應(yīng)遵循的基本原則不包括（）。

A.全面性原則
B.審慎性原則
C.有效性原則
D.相對(duì)性原則

單項(xiàng)選擇題

從多國(guó)破獲的案件來(lái)看，目前恐怖組織最常用的一種涉恐資金轉(zhuǎn)移方式是（）。

A.通慈善機(jī)構(gòu)和非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
B.通過(guò)非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法超過(guò)我國(guó)邊疆漫長(zhǎng)的國(guó)境線直接攜帶入境
D.通過(guò)虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法的結(jié)算通道進(jìn)入國(guó)內(nèi)

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按通知書規(guī)定的時(shí)限和渠道，及時(shí)向調(diào)查組（）反饋調(diào)查結(jié)果。

你可能感興趣的試題

反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)應(yīng)遵循的基本原則不包括（）。

從多國(guó)破獲的案件來(lái)看，目前恐怖組織最常用的一種涉恐資金轉(zhuǎn)移方式是（）。

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按通知書規(guī)定的時(shí)限和渠道，及時(shí)向調(diào)查組（）反饋調(diào)查結(jié)果。

反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)應(yīng)遵循的基本原則不包括（）。

從多國(guó)破獲的案件來(lái)看，目前恐怖組織最常用的一種涉恐資金轉(zhuǎn)移方式是（）。