多項(xiàng)選擇題下列符合可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的是（）
A.交易一方為國(guó)家行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)等，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位
B.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
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1.多項(xiàng)選擇題單位活期存款不動(dòng)戶是指一年（含）以上未發(fā)生資金收付活動(dòng)（結(jié)息入賬除外）且未欠開(kāi)戶銀行債務(wù)的賬戶符合以下哪些條件的賬戶可確認(rèn)為存款不動(dòng)戶（）
A.一年（含）以上未發(fā)生資金收付活動(dòng)
B.未欠開(kāi)戶銀行債務(wù)
C.自開(kāi)戶行發(fā)出銷戶通知起30日內(nèi)未來(lái)辦理銷戶手續(xù)
D.自開(kāi)戶單位收到銷戶通知起30日內(nèi)未來(lái)辦理銷戶手續(xù)
2.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)存款的檢查應(yīng)遵循“三優(yōu)先”原則，即（）
A.長(zhǎng)期不對(duì)賬存款賬戶變動(dòng)優(yōu)先檢查
B.大額存款變動(dòng)優(yōu)先檢查
C.存款賬戶異常變動(dòng)優(yōu)先檢查
D.重點(diǎn)賬戶存款變化優(yōu)先檢查
